SAPTE BANCI DIN CAPITALA, PAGUBITE CU 1,8 MILIOANE DE EURO PRIN CREDITE CU ACTE FALSE

Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei sector 6 au finalizat cercetarile privind obtinerea de credite de la sapte institutii bancare folosind acte falsificate. Prejudiciul creat se ridica, conform unor surse judiciare, la peste 1,8 milioane de euro.

Gruparea a reusit sa obtina in total 184 de credite de la sapte institutii bancare. Cereau suma cea mai mica, adica 10.000 de euro, crezand ca, astfel, vor fi mai putin controlati de catre functionarii bancari. Cu sprijinul imaginilor de supraveghere furnizate de bancile pagubite, politistii au demarat procedurile de identificare a membrilor gruparii.

Anchetatorii au stabilit ca Claudiu Vintila, in varsta de 35 de ani, Marilena Moldovanu, in varsta de 33 de ani, si Tudora Spandole, in varsta de 33 de ani, erau cei care coordonau reteaua. In urma cercetarilor, ofiterii antifrauda au stabilit ca Marilena Moldovanu a completat documentele necesare obtinerii de credite bancare pentru mai multe persoane, printre care si Claudiu Vintila, Tudora Spandole si Nicoleta Calin, Constantin Coman, Nicoleta Pistol, precum si pentru mai multi autori cunoscuti si necunoscuti.

Pentru autorii ramasi necunoscuti, cauza a fost disjunsa, iar cercetarile continua. Claudiu Vintila si Tudora Spandole se ocupau cu racolarea de persoane in vederea obtinerii de credite in baza inscrisurilor falsificate de catre Marilena Moldovanu sau de catre Tudora Spandole. Clientii nu au fost greu de gasit. Opt dintre ei, toti din comuna Curcani din judetul Calarasi, au fost de acord si s-au pus pe treaba.

Zeci de acte falsificate

Politistii, in baza probelor pe care le aveau, au mers la procuror si apoi la instanta si au cerut autorizatii de perchezitii domiciliare. Cu ocazia acestora, efectuate la locuintele Marilenei Moldovanu, Claudiu Vintila, Tudora Spandole, au fost identificate si ridicate 39 de carti de identitate in original (autentice si falsificate) si mai multe carti de identitate in copie, carnete de munca in original si in copie ce apartineau mai multor persoane, contracte individuale de munca in original si copie, adeverinte de salariu, precum si 97 de stampile rotunde si dreptunghiulare sau parafe, copiatoare, imprimante. Acelasi tip de inscrisuri au fost identificate si in mediile de stocare ridicate de la cei trei (unitati centrale de calculator, CD-uri).

Cercetarile efectuate au mai aratat ca Marilena Moldovanu a infiintat la domiciliul sau posturi telefonice fixe pentru mai multe societati comerciale, in numele carora emitea documentele justificative necesare obtinerii creditelor pentru confirmarea catre banci a datelor inscrise pe adeverintele de salariu.

Integral in Gardianul

Articole Asigurare Bunuri »

Romanii fura biciclete albastre

Doar 37 la suta dintre romani isi fac asigurari pentru bicicleta, 54 la suta prefera sistemele...

Leul a inceput saptamana cu dreptul

Leul a continuat sa se intareasca in prima zi a saptamanii fata de principalele monede...

Bancile dau credite mai ieftine cu asigurare de viata

Bancile sunt tot mai putin dispuse sa isi asume riscuri in ceea ce priveste creditarea, astfel...

EximBank: IMM-urile raman tinta noastra principala

Sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii reprezinta una dintre prioritatile...

Politele Porsche Asigurari pot fi platite prin Direct Debit

Porsche Asigurari, parte a Porsche Finance Group Romania a introdus serviciul Direct Debit pentru...

Articole Actualitate »

Viitorul RCA sta sub semnul online-ului?

Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce...

Sistemul asigurarilor din Romania se apropie de varful istoric din 2008

Produsele de asigurari au inregistrat cei mai importanti indici de crestere in contextul general al...

Guvernanta corporativa pentru operatorii din pietele financiare nebancare – in atentia ASF

Societatile care opereaza pe pietele financiare nebancare si care sunt autorizate, reglementate si...

De ce avem nevoie de asigurari de sanatate private

Cu o asigurare de sanatate privata obtii nu doar plata tratamentului, ci in plus esti incurajat sa...

Fondul de Garantare a Asigurarilor cere creditorilor Astra sa trimita cereri de despagubire

Despagubirea clientilor defunctei Astra Asigurari se dovedeste a fi un proces anevoios, nu numai...