Bursa Asigurarilor
Cauta

LLOYDS TSB BANK PLC SI BANK OF CYPRUS, ACUZATE DE SPALARE DE BANI SI FRAUDA


Data: 17.10.2007

Procurorii americani au anuntat ca au lansat o actiune in justitie impotriva grupurilor Lloyds TSB Bank Plc si Bank of Cyprus, sub acuzatia ca ar fi permis spalarea unei sume ce depaseste cateva sute de milioane de dolari, obtinuta prin fraude. Adminsitratia de la Washington cere despagubiri de cel putin 130 de milioane de dolari de la grupul Lloyds TSB Bank si cel putin 162 de milioane de dolari de la Bank of Cyprus, a anuntat biroul procurorului general al Statelor Unite ale Americii. Bancile i-au permis fostului presedinte al companiei Aremis Soft, Lycourgos Kyprianou, sa `spele` banii obtinuti printr-o frauda cu valori mobiliare, au afirmat procurorii.

Aremis Soft, care a fost o companie producatoare de software listata pe Nasdaq, s-a declarat in stare de faliment pe fondul acuzatiilor autoritatilor americane, ce suspectau grupul de trafic cu informatii privilegiate, de mare amploare. In 2002, un tribunal federal l-a pus sub acuzare pe Kyprianou impreuna cu alte persoane, motivul fiind spalarea de bani si o serie de fraude.

Integral pe The Money Channel

Articole RCA »

Viitorul RCA sta sub semnul online-ului?

Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce...

Decontarea directa, un nou mar al Discordiei pe piata RCA din Romania

Decontarea directa, cu propria polita RCA, presupune reparea unui autovehicul in baza propriului...

Un nou proiect de lege ar putea aduce preturi personalizate pentru polita RCA

Polita RCA ar putea avea pret variabil, in functie de profilul de risc al beneficiarului, estimat...

Transportatorii din Romania anunta proteste de amploare fata de marirea RCA

Mobilizare generala impotriva maririi RCA Transportatorii din Romania anunta mobilizarea generala...

Anul marilor sperante pentru asiguratorii din Romania

Anul 2015 ar putea marca o reluare de ciclu pe piata asigurarilor din Romania, sunt de parere...

Articole Actualitate »

Viitorul RCA sta sub semnul online-ului?

Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce...

Sistemul asigurarilor din Romania se apropie de varful istoric din 2008

Produsele de asigurari au inregistrat cei mai importanti indici de crestere in contextul general al...

Guvernanta corporativa pentru operatorii din pietele financiare nebancare – in atentia ASF

Societatile care opereaza pe pietele financiare nebancare si care sunt autorizate, reglementate si...

De ce avem nevoie de asigurari de sanatate private

Cu o asigurare de sanatate privata obtii nu doar plata tratamentului, ci in plus esti incurajat sa...

Fondul de Garantare a Asigurarilor cere creditorilor Astra sa trimita cereri de despagubire

Despagubirea clientilor defunctei Astra Asigurari se dovedeste a fi un proces anevoios, nu numai...

BursaAsigurarilor