Banca Vaticanului, paravan pentru evaziune fiscala

Banca Vaticanului este suspectata de spalare de bani intr-un dosar in care mai sunt cercetate zece banci, printre care grupuri mari precum Unicredit si Intesa Sao Paolo, dar si unele mici ca Banca del Fucino, fondata de principii Torlonia.

Anchetatorii italieni au descoperit ca tranzactii de sute de milioane de

au loc zilnic intre aceste banci si Institutul de opere religioase (IOR), banca Vaticanului, scrie

.

Totusi, in spatele transferurilor nu exista niciodata un nume de persoana sau de o alta entitate, ci doar acronimul IOR al bancii Vaticanului, existand suspiciunea ca banca este de fapt un paravan pentru operatiuni de spalare a banilor.

Intr-unul din cazurile descoperite, 180 de milioane de euro au fost transferati in decurs de doi ani intr-un cont deschis la Banca di Roma, in prezent Unicredit.

Procurorul adjunct Nello Rossi si parlamentarul Stefano Rocco Fava sunt de parere ca persoane care au domiciliul fiscal in Italia au folosit si folosesc IOR ca pe un paravan pentru a ascunde diferite infractiuni, de la frauda la evaziune fiscala.

Autoritatile italiene nu pot sa intervina impotriva IOR deoarece aceasta nu este obligata sa respecte normele financiare in vigoare in Italia. Singura metoda pe care ar putea sa o foloseasca justitia italiana este sa inainteze o cerere catre institutiile internationale.

Articole Asigurare Locuinte »

Allianz-Tiriac este pregatita sa plateasca in totalitate despagubirile pe care si le-a asumat. Asiguratorii contesta rezultatele testului ASF

Controversele continua dupa anuntarea datelor obtinute in urma testului de stres derulat de...

Asiguratorii romani, in scenarii catastrofale

ING Life este singura companie de asigurari din Romania - din cele 13 supuse unor teste de stres de...

Polita de asigurare impotriva dezastrelor devine obligatorie

Asigurarea a locuintelor impotriva cutremurelor, a alunecarilor de teren sau a inundatiilor devine...

BCR si-a suplimentat fondurile pentru Prima Casa

Banca Comerciala Romana (BCR) a obtinut un plafon suplimentar in cadrul programului Prima Casa in...

Noi modificari la asigurarile obligatorii de locuinte

Autoritatea de Supraveghere Financiara a adoptat normele privind Pool-ul de Asigurare Impotriva...

Articole Actualitate »

Viitorul RCA sta sub semnul online-ului?

Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce...

Sistemul asigurarilor din Romania se apropie de varful istoric din 2008

Produsele de asigurari au inregistrat cei mai importanti indici de crestere in contextul general al...

Guvernanta corporativa pentru operatorii din pietele financiare nebancare – in atentia ASF

Societatile care opereaza pe pietele financiare nebancare si care sunt autorizate, reglementate si...

De ce avem nevoie de asigurari de sanatate private

Cu o asigurare de sanatate privata obtii nu doar plata tratamentului, ci in plus esti incurajat sa...

Fondul de Garantare a Asigurarilor cere creditorilor Astra sa trimita cereri de despagubire

Despagubirea clientilor defunctei Astra Asigurari se dovedeste a fi un proces anevoios, nu numai...